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马州夫妇因庞氏骗局 认罚400万美元

来源:未知 阅读: 2019-01-11 01:58 我要评论


 
(美华传媒报道)一对马里兰州夫妇因开展类似庞氏骗局的计划,已同意支付近400万美元的罚款。
据“每日记录”报道,马里兰州检察长办公室上周宣布对Ronald 和Diane Morley实施制裁。 
根据投诉,Morleys说服了遍布9个州的130名投资者在内华达州的Summit Trust公司投资3300万美元入股。 他们因此获得了超过300万美元的佣金。声明称,Morleys拥有并经营多家位于马里兰州的公司,并参与了“多种带欺诈性未注册证券的发行”。
另外一份2006年的认罪书显示,他们还曾经违反州法律,涉及出售墨西哥房地产投资。从今以后,他们将被禁止在马里兰州从事证券和投资咨询。

 

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