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华裔银行家遭美国指控洗钱及贿赂数十亿美元

来源:未知 阅读: 2019-05-09 15:02 我要评论

联邦司法部纽约东区检察官办公室6日发布消息称,涉及数十亿美元洗钱和贿赂的前高盛银行家吴崇华(Ng Chong Hwa,又称Roger Ng)已从马来西亚引渡到美国,近期将在联邦东区法庭接受审判,他面临着非法洗钱、行贿等指控。6日,他在东区联邦法庭过堂。

联邦司法部指控马来西亚籍的前高盛银行家吴崇华,和前高盛银行家Tim Leissner以及马来西亚金融家刘特佐(Low Taek Jho,也称Jho Low) 共谋,将他们从大马国家基金“一马发展公司”(1MDB)贪污获得的数十亿美元进行洗钱。

据悉,吴崇华不仅涉嫌通过“一马发展公司”洗钱,他还用一些被洗白的钱行贿以获得高盛业务,而另一些资金则被他用来购买各种奢华财物,这包括在美购置大量豪华地产、珠宝等,以及用于向外国官员行贿、提供回扣和投资拍摄一些好莱坞电影等。




涉及洗钱和贿赂的前高盛银行家吴崇华6日在纽约东区联邦法庭过堂。

在该案中,48岁的高盛亚洲前合伙人Tim Leissner已经认罪,他承认帮助洗钱并违反外国反贿赂法律。但36岁的刘特佐仍逍遥法外不知行踪,马来西亚已吊销其护照,并通过国际刑警组织发出红色通缉令,寻求中国、印尼、阿联酋、缅甸以及香港的协助。

去年51岁的吴崇华在马来西亚被捕,并在其同意下于6日正式引渡到美国,接受纽约东区联邦法庭的审判,他面临非法洗钱、行贿、贪污等罪名的指控。

根据引渡文件,在2009年至2014年间,吴崇华伙同“一马发展公司”的高管及其同伙从该基金挪用了大约45亿美元,这期间他利用在高盛工作的便利,向马来西亚以及阿布扎比的政府官员行贿,并多次非法洗白他从“一马发展公司”挪用的资金,这包括在2012年至2013年间他三次通过高盛债券交易筹集的资金。

另外,此案还涉及马来西亚前总理纳吉布(Najib Razak),“一马发展公司”是纳吉布于2009年成立的国有全资投资基金,成立该基金的初衷是要把马拉西亚发展成为地区金融中心。但该公司在2015年初因未能及时支付银行和债权人的110亿元事件而东窗事发,随后大马检方对“一马发展公司”展开调查,发现该公司的资金被侵吞,并通过美国银行账户非法转移和洗钱。

 

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